Beneficiario Controlador, ¿Cómo identificarlo y evitar multas?

Expositora:
C.P.C. y PCPLD. Angélica Ruiz López
(Angélica Ruiz)


Presidenta de la Comisión de
Prevención de Lavado de Dinero
y Anticorrupción del IMCP

1. Beneficiario Final y GAFI
2. Beneficiario Controlador en el CFF, concepto, obligaciones y sanciones
3. Parámetros para su identificación
4. Procedimientos de Fiscalización
  Martes 3 de mayo
  Horario de 16:00 a 19:00 hrs.
Costos:
Asociados: $600.00
Público en General: $750.00 + IVA
INBURSA
No. de Cuenta: 50053021841
Clabe: 036840500530218410
Notificar pago a cobranzaccpx@gmail.com