Beneficiario Controlador, ¿Cómo identificarlo y evitar multas?
Expositora:
C.P.C. y PCPLD. Angélica Ruiz López
(Angélica Ruiz)
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
1. Beneficiario Final y GAFI
2. Beneficiario Controlador en el CFF, concepto, obligaciones y sanciones
3. Parámetros para su identificación
4. Procedimientos de Fiscalización
Martes 3 de mayo
Horario de 16:00 a 19:00 hrs.
Costos:
Asociados: $600.00
Público en General: $750.00 + IVA
INBURSA
No. de Cuenta: 50053021841
Clabe: 036840500530218410